সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৪৪ শতাংশ: বিএফআইইউ
গত অর্থবছরে (২০২০-২১) ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রম হয়েছে এক হাজার ৬৬৭ কোটি টাকার। আগের অর্থবছরে এ ধরনের লেনদেন হয়েছিল ৯৫৫ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৭১২ কোটি টাকা বা প্রায় ৪৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
সংখ্যার দিক থেকে গত অর্থবছরে লেনদেন হয়েছে ৫ হাজার ২৮০টি। অন্যদিকে, এর আগের অর্থবছরে হয়েছিল ৪ হাজার ৫৩৫টি।
মঙ্গলবার (১৫ মার্চ) এক মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, ‘দেশ থেকে কত টাকা পাচার হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে জানার জন্য কাজ করা হচ্ছে। এখনো পুরো তথ্য পাচ্ছি না।’
সংখ্যা বাড়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে কাজ হচ্ছে বলেই মানুষ জানতে পারছে। করোনাকালে বিভিন্ন কারণে এর পরিমান বেড়েছে। বিশেষ করে করোনাকালে স্বাস্থ্য বিষয়ে কেনাকাটার বিষয়ে দুর্নীতি বেড়েছে। বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নীতিমালার ভিত্তিতে এ রিপোর্ট করা হয়।’
আগামীতে সন্দেহজনক লেনদেনের পরিমাণ আরও বাড়বে বলেও তিনি জানান। তার মানে এই নয় যে, মানি লন্ডারিং বেড়েছে। মোট প্রতিবেদনের ১০ থেকে ১২ শতাংশ বিশ্লেষণ করা হয়।
তিনি আরও বলেন, আগামী ১৮ জুন এ প্রতিষ্ঠানের ২০ বছর পূর্ণ হবে। এ সময় বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।
জেডএ/এমএমএ/
